Der Kongress drängt auf eine OIG-Task Force für Doppelvermittlung/Betrug

In einem Brief an den Generalinspekteur des Verkehrsministeriums, Eric J. Soskin, vom 22. Mai 2023 forderten fünf US-Senatoren und drei Repräsentanten des Repräsentantenhauses Soskin auf, mit dem Justizministerium und der Federal Motor Carrier Safety Administration zusammenzuarbeiten, um die Einrichtung einer permanenten Task Force für die Polizei zu prüfen Betrug auf vermittelten und anderen Frachtmärkten. Die Idee einer solchen Task Force habe ich zum ersten Mal von dem Transportrechtsanwalt Hank Seaton gehört, an den sich regelmäßige Overdrive-Leser aus seiner jahrelangen Tätigkeit als Anwalt für Mandanten und der Analyse verschiedener Rechtsangelegenheiten noch gut erinnern werden.

Der Brief der Senatoren und Repräsentanten des Repräsentantenhauses geht ausdrücklich auf die Probleme der organisierten Doppelvermittlung und anderen Frachtbetrugs sowie deren zunehmende Bedeutung auf dem Spotmarkt über viele Jahre hinweg, insbesondere in den letzten Jahren, ein.

In dem Brief wird DOT IG Soskin aufgefordert, mit dem Justizministerium und der Federal Motor Carrier Safety Administration zusammenzuarbeiten, um eine ständige Task Force zu prüfen, die sich mit Betrugsproblemen auf vermittelten und anderen Frachtmärkten befasst. Darüber hinaus gibt es dafür so etwas wie ein Modell, da FMCSA und OIG tatsächlich in einer Vielzahl von Fällen von Identitätsbetrug kooperierende Organisationen sind, die letztendlich strafrechtlich verfolgt wurden, wie in dem Schreiben auch die seit langem andauernden Bemühungen zur Bekämpfung festgestellt werden Betrug beim Transport von Haushaltswaren und andere Straftaten.

Hier ist der Kern dessen, was die Senatoren und Abgeordneten fordern (Sie können den vollständigen Brief über diesen Link herunterladen):

Angesichts der anhaltenden Zunahme verschiedener Formen des Frachtdiebstahls und anderer Straftaten in der Lieferkette und aufbauend auf dem Erfolg einzelner Bemühungen besteht die Möglichkeit, innerhalb des OIG eine ständige Task Force einzurichten, um Fracht, den Transport von Haushaltswaren, Lösegeld und Doppelvermittlungsbetrug zu überwachen Befassen Sie sich mit anderen Fällen von Lieferkettenbetrug, die in die Zuständigkeit des OIG fallen, und untersuchen und verfolgen Sie betrügerische Aktivitäten im Einklang mit den bestehenden zivil- und strafrechtlichen Sanktionen. Wir fordern das OIG dringend auf, in Absprache mit FMCSA und dem DOJ die Einrichtung einer Sondereinheit innerhalb des Büros des Generalinspekteurs in Betracht zu ziehen, um Fälle von Transportbetrug systematisch und konzertiert zu untersuchen, weiterzuleiten und strafrechtlich zu verfolgen. Die Bildung einer Spezialeinheit zu diesem Zweck beim OIG scheint im Einklang mit der Autorität des OIG zu stehen.

Auf dem Brief an DOT IG Soskin waren Robyn Hutcheson, FMCSA-Administratorin, und Michael Horowitz, IG des Justizministeriums, in Kopie aufgeführt. Sie können den vollständigen Brief über diesen Link herunterladen. Wenn Ihnen dieser Gedanke bekannt vorkommt, kommt er dem ziemlich nahe, was Rechtsanwalt Seaton sowohl in seinem offiziellen Kommentar gegenüber der FMCSA als auch im Gespräch mit mir vorgeschlagen hat. Der Brief an IG Soskin bezieht sich auf diese Geschichte, beispielsweise in Overdrive, die im Anschluss an die Kommentierungsphase zu den vorläufigen Leitfäden der FMCSA für den Dispatch-Service im letzten Jahr veröffentlicht wurde. Seaton hat dort sowie in unserem Gespräch für diese Ausgabe des Overdrive Radio-Podcasts Wochen zuvor die Grundidee oben dargelegt.

Im Namen einer Koalition aus Spediteuren, Maklern und Verladern und ihren jeweiligen Gruppen (einschließlich der National Association of Small Trucking Companies) forderte er die Einrichtung einer „ständigen Task Force zur Überwachung von Beschwerden über betrügerische und vorsätzliche Verstöße gegen Vorschriften durch regulierte Makler und Unternehmen“. Transportunternehmen [mit] proaktivem Strafverfolgungspersonal, um ihren gesetzlichen und behördlichen Pflichten zur Durchsetzung bestehender Handelsregeln nachzukommen, einschließlich zivil- und strafrechtlicher Sanktionen, die dem Verkehrsministerium zur Verfügung stehen.“

Dieselbe Koalition, zu der unter anderem auch die Western States Trucking Association, Apex Capital und die Air & Expedited Motor Carriers Association gehören, hat kürzlich in einer Stellungnahme vor dem gesamten Transport- und Infrastrukturausschuss des Repräsentantenhauses ihre Unterstützung für die Idee einer Task Force unterstrichen.

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Seit letztem Herbst hat das Problem der Doppelvermittlung die Aufmerksamkeit vieler Menschen in der Speditionswelt auf sich gezogen, da unter anderem einzelne Fälle von Diebstählen und Probleme mit dem Registrierungssystem der FMCSA aufkamen. Jason Decker vom Maklerunternehmen General Transportation und Spedition ART Trucking mit Sitz in Van Buren, Arkansas, sprach in der Abschlussveranstaltung der Aufklärungsreihe der Mid-America Trucking Show selbst über all diese Themen und nannte Doppelvermittlung ein wahres „Krebsgeschwür“ in der Geschichte Der Spotmarkt hat Auswirkungen auf den gesamten Lkw-Verkehr und nimmt zu einer Welle an Fahrt auf.

Entscheidend war, dass Decker eine Einschätzung der verschiedenen Betrügereien abgab – den alten Tankvorschuss-Betrug, damit verbundene Betrugs-/Identitätsdiebstahl-Maßnahmen von Maklern und Spediteuren, dieselben, die auf tatsächlichen Frachtdiebstahl abzielten, die Ringe von FMCSA-registrierten Spediteuren und autorisierten Maklern zusammenzuarbeiten, um Fracht doppelt zu vermitteln, nur um unterschiedliche Mengen aus der Ladung herauszuholen – hatte sein Unternehmen allein im vergangenen Jahr gekostet: „eine halbe Million“, sagte er, zwischen der Makler- und der Speditionsfirma.

Die National Association of Small Trucking Companies stützte sich auf die Bemühungen, die zum Verfassen und Zustellen des jüngsten Briefes geführt hatten, und stellte ein Unterstützungsschreiben zusammen, das unter den Gesetzgebern in Washington, D.C. verteilt wurde und die Unterschriften von mehr als 300 NASTC-Mitgliedsunternehmen, darunter vielen unabhängigen Eigentümern und Betreibern, enthielt . „Kriminelle werden immer dreister“ auf dem Spotmarkt, heißt es in dem Unterstützungsschreiben der NASTC, und „die meisten Fälle werden weder untersucht noch strafrechtlich verfolgt. "

Es forderte die Unterstützung des Gesetzgebers für die Einrichtung einer Task Force, die letztendlich von US-Senator Mike Braun (Indiana) und dem Abgeordneten Mike Bost (Illinois), beide Republikaner, geleitet wurde. Als Unterzeichner boten außerdem die Senatoren JD Vance (Ohio), Deb Fischer (Nebraska), Rick Scott (Florida) und John Thune (South Dakota) sowie die Abgeordneten des Repräsentantenhauses Chuck Edwards (North Carolina) und Lance Gooden (Texas) ihre Unterstützung an. , alles Republikaner.

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Auch die Maklergruppe Transportation Intermediaries Association signalisierte ihre Unterstützung für die besondere Initiative. TIA-Chefin Anne Reinke war sich zwar des Problems der Doppelvermittlung und anderen Betrugs völlig bewusst – sie sagte mir bereits im März, dass dies das Problem Nr. 1 sei, von dem die TIA von ihren Mitgliedern gehört habe –, war jedoch zunächst etwas zurückhaltend, sich hinter das Problem zu stellen Idee einer OIG-Sondereinsatzgruppe.

Dennoch sagte sie heute Morgen: „Die Befürworter dieser Bemühungen haben uns davon überzeugt, dass es einen Versuch wert ist. Letztendlich würde es TIA vorziehen, wenn die FMCSA ihre Befugnisse zur Betrugsprävention bündelt.“ Sie wies darauf hin, dass die Agentur daran arbeite, dies effektiver zu tun, dass ihrer Meinung nach jedoch „der Zeitrahmen eher langfristig als kurzfristig“ sei. In der Zwischenzeit könnte vielleicht eine Task Force für Betrug bei der Bekämpfung und Verhaftung helfen die Betrugsexplosion, die Makler, Spediteure und Verlader erleben.“

Neben anderen Speditionsgruppen sagte Jim Heffernan, Mitbegründer von CDL Drivers Unlimited, Anfang dieser Woche, dass CDLDU eine Sensibilisierungskampagne vorbereitete, die sich an Gesetzgeber richtete, um sich mit Doppelvermittlung und anderen Betrugsfällen sowie deren rasanter Beschleunigung „unterstützt und begünstigt“ durch die Technologie auseinanderzusetzen, sagte er. „Die Technologie ist ohne Schachmatt vorangekommen“, um zu verhindern, dass schlechte Akteure den Markt manipulieren.

Auch die Owner-Operator Independent Drivers Association hat mehr Maßnahmen gegen Doppelvermittlung gefordert. In einem Brief an die FMCSA im März erläuterte die Gruppe unter anderem die zunehmend problematische Natur des Problems und forderte „mehr Bundesaufsicht …, um diese betrügerischen Unternehmen zu überwachen, ihre Vermittlungsbefugnisse einzuschränken und zunehmende Fälle von Doppelvermittlung zu beseitigen.“ "

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